پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری
بروزرسانی: 12:34
عدالت دیجیتال علیه پول های کثیف
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  عدالت دیجیتال علیه پول های کثیف
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ساعت پیش - جمعه 12 تیر 1405، 08:00 81792408


جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند. - جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند.
شرکت های صوری - مالی - اقتصاد - حکمرانی داده - حکمرانی - دیجیتال - اقتصادی


2 -
  در بغداد چه خبر است؟ | آیا مپنا قربانی پروژه خلع ید ایران از عراق شده؟
رویداد 24- بین الملل- 3  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 12:22 81773791


رسانه های عربی در روز های اخیر چندین خبر علیه بزرگترین مجموعه های صنعتی ایران در زمینه ساخت نیروگاه، توربین، تجهیزات نفت، گاز و حمل و نقل ریلی منتشر کرده اند. - در بغداد چه خبر است؟ آیا ...
نیروگاه - رسانه های عربی - حمل و نقل ریلی - نیروگاه گازی - ایران - بغداد - نیروگاه سیکل ترکیبی


3 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


4 -
  تحریم آمریکا علیه مقامات لبنانی
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 15  روز پیش - پنجشنبه 28 خرداد 1405، 22:45 81699167


وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه حمایت مستمر از جنایات وحشیانه و ضد بشری رژیم صهیونیستی، چندید مقام لبنانی را به بهانه حمایت از حزب الله تحریم کرد. - به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری ...
وزارت خزانه داری آمریکا - حزب الله - لبنان - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا


5 -
  شناسایی شرکت های صوری با اعتبارسنجی برخط و تحلیل داده ها انجام می شود
ایلنا- سیاسی- 20  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 14:00 81658513


سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای رویکرد «پیشگیری هوشمند» در حوزه ثبت شرکت ها خبر داد و گفت: با اتصال سامانه ثبت شرکت ها به پایگاه های اطلاعاتی حاکمیتی، - سخنگوی سازمان ثبت ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - سازمان ثبت - شرکت ها - ثبت اسناد - ثبت شرکت


6 -
  اینترنت رانتی در بازار سیاه؛ قیمت اینترنت پرو 8 میلیون تومان شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 47  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 09:22 81474599


شرکت های صوری یا واسطه هایی که دسترسی به پنل های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می توانند «هویت حقوقی» خود را به کاربران عادی بفروشند و این گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری ...
اینترنت - شرکت های صوری - قیمت اینترنت - قرار بود - کاربران - سازمانی - دسترسی


7 -
  تحریم 12 فرد و نهاد به بهانه فروش نفت ایران از سوی آمریکا
خبر آنلاین- سیاسی- 52  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 01:05 81444888


وزارت خزانه داری آمریکا در جالیکه دونالد ترامپ از مذاکره و توافق سخن می گوید، همزمان با رویکرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، 12 فرد و نهاد را به بهانه فروش نفت تهران تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - سپاه پاسداران انقلاب - خزانه داری آمریکا - سپاه پاسداران - انقلاب اسلامی


8 -
  تحریم 12 فرد و نهاد به بهانه فروش نفت ایران از سوی آمریکا (21 اردیبهشت 1405)
شهر آرا نیوز- بین الملل- 53  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 00:18 81444750


وزارت خزانه داری آمریکا در جالیکه دونالد ترامپ از مذاکره و توافق سخن می گوید، همزمان با رویکرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، 12 فرد و نهاد را به بهانه فروش نفت تهران تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - سپاه پاسداران انقلاب - خزانه داری آمریکا - سپاه پاسداران - انقلاب اسلامی


9 -
  وال استریت ژورنال: حمایت گسترده قطعاتی چین از صنایع نظامی ایران
عصر ایران- بین الملل- 58  روز پیش - چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405، 10:50 81405849


وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام سابق آمریکایی مدعی شده چینی ها حتی با وجود اینکه نقش آنها بارها در گزارش های عمومی درباره ناقضان تحریم های آمریکا آشکار شده است، - وال استریت ژورنال ...
وال استریت ژورنال - وال استریت - گزارش - تحریم های آمریکا - آمریکا - آمریکایی - صنایع نظامی


10 -
  تحریم های جدید آمریکا در ارتباط با ایران
سرنویس- بین الملل- 63  روز پیش - جمعه 11 اردیبهشت 1405، 21:48 81374271


وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی ادعا کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) سه صرافی ایرانی و شرکت های صوری مرتبط با آنها را به عنوان ...
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه - وزارت - آمریکا


11 -
  تحریم سه صرافی ایرانی از سوی آمریکا
نور نیوز- بین الملل- 63  روز پیش - جمعه 11 اردیبهشت 1405، 20:55 81374054


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه سه صرافی ایرانی و شرکت های مرتبط با آنها را در قالب دور جدید اقدامات تحریمی هدف قرار داده است. - وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - خزانه داری آمریکا - خزانه داری - وزارت - صرافی - آمریکا


12 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 73  روز پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


13 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


14 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 74  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


15 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


16 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


17 -
  ترخیص 600 هزار تن کالا از گمرکات هرمزگان در 40 روز
عصر ایران- اقتصادی- 74  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 13:00 81296719


رییس کل گمرک از ترخیص 600 هزار تن کالا از گمرکات هرمزگان در 40 روز خبرداد. - 2 تهیه ژنراتورهای سیار برای جبران قطع برق مناطق آخرین مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی مربوط به فصل زمستان ...
مذاکرات ایران و آمریکا - آمریکا - هرمزگان - هواپیمای نظامی - ایران و آمریکا - گمرک - شرکت های صوری


18 -
  برخورد با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
عصر ایران- اقتصادی- 74  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:50 81296653


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت های صوری تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی،
شرکت های صوری - بانک مرکزی - اطلاعات - شرکت - صوری - تقویت همکاری - مالی


19 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
ایلنا- اقتصادی- 74  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:47 81296637


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، - مرکز ...
اطلاعات - شرکت های صوری - مالی - روابط عمومی - شناسایی - شرکت - بانک مرکزی


20 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی؛ برخورد جدی با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
صفحه اقتصاد- سیاسی- 74  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 11:08 81295771


طبق آخرین خبرها، مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکت های صوری تاکید کرد. - صفحه اقتصاد - به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی ...
شرکت های صوری - اطلاعات - شرکت - مالی - صوری - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| خلاصه بازی پرتغال 2 – کرواسی 1/ یک نبرد جنون آمیز دیگر؛ رونالدو و دوستان مدیون VAR (با گزارش انگلیسی)
ادعاهای جدید ترامپ: رهبران فعلی ایران منطقی تر هستند/ ایران یک رادار جدید و خوب داشت و هفته گذشته ما آن را منفجر کردیم
چه کنیم در خیابان دچار آفتاب سوختگی نشویم؟/ توصیه های متخصص پوست
خلاصه بازی سوییس 2 - الجزایر 0 | مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026
فال ابجد | فال ابجد فردا شنبه 13 تیر ماه 1405
آخرین وضعیت خدمات بانک ملی ایران؛ خدمات فعال افزایش یافت و روند توسعه ادامه دارد
سوییس 2 الجزایر 0/ شکلات سوییسی خوشمزه تر بود
ماموریت سخت محرم برای جبران فصل نیمه تمام
تشییع رهبر شهید انقلاب، تجدید عهد ملت برای ادامه راه است
ادای احترام شخصیت های جهان به پیکر رهبر شهید انقلاب
مشخصات لپ تاپ خوب چیست؟ 13 ویژگی مهم که قبل از خرید باید بدانید
خبر خوش شرانول برای سهامداران: ایرانول 6 همت سود تقسیم کرد
خداوند حافظ راه، خون و مجاهدت شهداست
حماسه سازی از هیچ؛ استقلال فرهاد مجیدی بدون شکست به جای قهرمانی، از لیگ برتر سقوط می کرد!
متا ساخت بازی با هوش مصنوعی را برای کاربران ساده تر کرد
تهیه کننده سلمان فارسی سریال می سازد یا مسکن مهر؟
سپاه: خطای محاسباتی دشمن با پاسخی کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد
نعمتی: تأسیس مراکز جدید، تضمین اشتغال دانشجویان است
رونالدو به شایعه خداحافظی واکنش نشان داد؛ آخرین جام جهانی CR7 نیست؟
ویدئو | ناکامی جیمی جامپ در رسیدن به رونالدو
یک شلیک دقیق و هزار خطای راهبردی | تاریخ تحول ترور سیاسی و دیپلماسی خشونت
ونزوئلا، 7 روز پس از ویرانگرترین زلزله قرن اخیر
تصویری از «سیلوستر استالونه» در نمایی از فیلم اولین خون؛ سال 1361

موضوعات داغ:
شهید انقلاب
شرکت برق منطقه ای
جام جهانی 2026
برق منطقه ای
ادای احترام
انقلاب اسلامی
شرکت برق منطقه ای غرب
آفتاب سوختگی
سلمان فارسی
محمدی گلپایگانی
بهترین تیم قرن
نمایشگاه لباس عاشورایی
کودتا در بولیوی
دستور پخت پیتزا
روزجوان
استفانی ویلیامز
مکمل های بدن سازی
تالارها
قیمت کامپوزیت
اعداد باورنکردنی
بوقچی
سهیل صالحی
گودیانسن
کمیسیون عالی حقوق بشر
مرتضی آقا تهرانی
بلاتکلیفی 10 ساله
شرکت بی پی
بارسلونا و گرانادا
همسر پادشاه مراکش
درمان مشکلات قلبی
اقلیم کردستان عراق
کریستیانو رونالدو
نیچروان بارزانی
سریال تلویزیونی
وزیر امور خارجه
سید عباس عراقچی
داوود میرباقری
آلومینیوم اراک
امیر قلعه نویی
اقلیم کردستان
فوتبال پرتغال
شرکت های صوری
شرایط ثبت نام
معاون آموزشی
نیروهای مسلح
کردستان عراق
حکمرانی داده
محرم نویدکیا
فوتبال ایران
عباس عراقچی
فیلم برداری
خواهر کریستیانو رونالدو
آیت الله العظمی خامنه ای
مذاکرات ایران و آمریکا
باشگاه آلومینیوم اراک
تیم ملی فوتبال پرتغال
لیگ برتر فوتبال ایران
ایالات متحده آمریکا
شهدای انقلاب اسلامی
دانشگاه کالیفرنیا
تاریخ معاصر ایران
استقلال پرسپولیس
نماینده ولی فقیه
لیگ برتر فوتبال
آیت الله العظمی
متخصص پوست و مو
مشکلات اقتصادی
مدیران استقلال
باشگاه استقلال
تیم ملی پرتغال
بانک ملی ایران
در بازار امروز
پاسخ به سوالات
مقابله با فساد
ایران و آمریکا
کتائب حزب الله
پیراهن تیم ملی
شهید مدافع وطن
تیم ملی فوتبال
میلیون تومانی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->