پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار شرکت های صوری
بروزرسانی: 21:03
پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل
مهر- اقتصادی- 8  ساعت پیش - یکشنبه 16 شهریور 1404، 12:45 79135340


در پرونده جنجالی حساب های اجاره ای، متهمان با ثبت بیش از 100 شرکت صوری و اجاره دادن حساب های بانکی به افراد بی اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند. - پشت پرده ای از پولشویی و فرار مالیاتی ...
حساب های بانکی - پرونده جنجالی - فرار مالیاتی - اجاره - متهمان - بازار موبایل - مالیاتی


2 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 14  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


3 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


4 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 14  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


5 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی


6 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
جالبتر- اقتصادی- 14  روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978643


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، - باشگاه خبرنگاران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اقدامات پیشگیرانه


7 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


8 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


9 -
  ضربه سنگین به پولشویان: 101 سال حبس و ضبط 73 همت اموال متهمان
فرتاک نیوز- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 13:30 78970822


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محکومیت متهمان سه شبکه بزرگ پولشویی به 101 سال حبس جمعی خبر داد. این پرونده که با ردیابی تراکنش های 60 صرافی رمزارز و بررسی گردش مالی 1250 همت ای آشکار شد، ...
مالی - گردش مالی - وزارت اقتصاد - سوءاستفاده - بررسی - رمزارز - اقتصاد


10 -
  آمریکا پسر علی شمخانی را تحریم کرد / تحریم بیش از 115 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با ایران
رونویس- بین الملل- 39  روز پیش - پنجشنبه 9 مرداد 1404، 04:02 78744307


به گزارش رونویس، بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ، این تحریم ها بخش عمده ای از شبکه بزرگ کشتیرانی و صادرات نفتی را که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی قرار دارد، - به گزارش رونویس، بر ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - صادرات نفتی - کشتی - تحریم - خزانه داری


11 -
  مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال!
مالی 3- اقتصادی- 39  روز پیش - چهارشنبه 8 مرداد 1404، 12:43 78739319


مدیر اجرایی چینی به 14 سال زندان محکوم شد: پولشویی 19.5 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال! به گزارش مالی3، دادگاهی در پکن روز سه شنبه یک مدیر اجرایی سابق یک شرکت فناوری را به جرم. - مدیر ...
دیجیتال - میلیون دلار - پولشویی - میلیون - مدیر - محکوم - بیت کوین


12 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 44  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


13 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 44  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


14 -
  شناسایی 56 شرکت با گردش 433 هزار میلیاردی
تابناک- اقتصادی- 57  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 13:00 78607189


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - هادی ...
اتباع خارجی - خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت - مالی - شناسایی - اقتصادی


15 -
  هشدار جدی درباره یک شیوه جدید پولشویی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 57  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:18 78606853


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد. - هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اتباع خارجی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - اقتصادی


16 -
  گردش مالی 433 همتی 56 شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
ایلنا- اقتصادی- 57  روز پیش - شنبه 21 تیر 1404، 12:15 78606790


رییس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد. - رییس ...
اتباع خارجی - مالی - اتباع - خارجی - اطلاعات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شرکت های صوری


17 -
  تایوان صادرات تراشه به هواوی را ممنوع کرد
واضح- اقتصادی- 83  روز پیش - سه شنبه 27 خرداد 1404، 06:23 78431253


به گزارش بلومبرگ، شرکت های هواوی و SMIC پس از تحریم های اعمال شده ی ایالات متحده، حالا دیگر توانایی دستیابی به تراشه های تایوانی را هم نخواهند داشت و دوباره با ممنوعیت صادرات مواجه شده اند.
تایوان - هواوی - تراشه - صادرات - پیشرفته - ممنوعیت صادرات - غول های فناوری


18 -
  خزانه ‏داری آمریکا 10 فرد و 27 نهاد ایران را تحریم کرد!
روز نو- بین الملل- 87  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 15:37 78391395


دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در اقدامی هماهنگ با دیگر نهاد های مرتبط با تحریم، تحریم گسترده ای علیه شبکه صرافی ها، - روزنو :دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت ...
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - تحریم - آمریکا - خزانه داری - خزانه


19 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 90  روز پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 01:30 78363690


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء استفاده افراد منفعت طلب قرار گرفته است. ...
معاون وزیر اقتصاد - استفاده - وزیر اقتصاد - سوء استفاده - معاون وزیر - کارت - بازرگانی


20 -
  افزایش شرکت های صوری و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی کشور
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 90  روز پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 16:43 78359888


استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه های جدیدی پیدا می کند. - ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
استفاده - بازرگانی - شرکت های صوری - وزارت اقتصاد - سوء استفاده - سو استفاده - وزیر اقتصاد و دارایی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
آیا تماشای ماه گرفتگی (خسوف) امشب ایران خطرناک است و باید عینک مخصوص بزنیم؟
پخش زنده «خسوف قرن» از تلویزیون
واکنش ماشاریپوف به خارج شدن از لیست استقلال!
جدول قطعی برق کرمانشاه فردا دوشنبه 17 شهریور 1404 + لیست مناطق
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 16 شهریور 1404: افسار طلا و سکه پاره دوباره شد
زمان انتقال بیرانوند به استقلال مشخص شد
بهترین ترکیب استقلال با حضور منیر الحدادی چگونه است؟
حمدالله - پرسپولیس، دوباره جدی شد
جدول قطعی برق خوزستان و اهواز فردا دوشنبه 17 شهریور 1404 + لیست مناطق
حسام الدین آشنا: «شمخانی» قصه ای درباره ترور خود برای ملت تعریف کرد که چون هیچ نسبتی با واقعیت ندارد/ نمی توان توقع داشت که مردم باور کنند
ساعت ماه گرفتگی امشب 16 شهریور 1404 - بهترین مکان های رصد خسوف کرج، لواسان، فشم
قیمت دلار امروز 16 شهریور 1404: بازار ارز دوباره به چشم ها را به خود خیره کرد
ماه گرفتگی امشب دقیقا از چه ساعتی شروع می شود؟
تاریخ و ساعت بازی ایران و ازبکستان در فینال کافا
همه روش های خواندن نماز آیات هنگام ماه گرفتگی کامل امشب تهران
هایلایت و بیوگرافی کورتنی هاوس، مدافع لینک شده به پرسپولیس؛ رپر برمودایی سابق استون ویلا و ولوز
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بزودی در دستور کار دولت
لینک پخش آنلاین قسمت 33 «افسانه جومونگ» | محبوب ترین سریال تاریخی کره ای دوباره روی آنتن
کابل های اینترنت قطع شد+ عکس
بزودی در دستور کار قرار گرفتن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
مواد هسته ای ایران همان جا بود که مورد حملات غیرقانونی قرار گرفت | موساد پشت اتهام زنی به ایران است
درمانگاه متخلف در یزد پلمب شد
سرنوشت تلخ زن جوان در بزرگراه صیاد شیرازی
آمار غیرمنتظره استفاده از فیلترشکن در ایران

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
نیروهای شرکتی
تبدیل وضعیت
نوجوانان پرسپولیس
فوتبال ایران
نقل و انتقالات پرسپولیس
انتقالات پرسپولیس
مطالبات کشاورزان
باشگاه خبرنگاران
قطعی برق خوزستان
شیوه نامه انضباطی
آغاز انتقام
فرشته
ناوی
سه قلوها
رابرت جونیور
فروش اجباری کالا
کال اسبی
هشدار سطح زرد
سامانه تکیه
وزارت کشور افغانستان
گرسنگی
اهداء خون
رویینگ تک نفره بانوان
چولک اصلی
دیدار
مریلند
بهره وری بالا
معاون شرکت آبفا
مهدی عالی
انجمن نجوم ایران
پیراهن پرسپولیس
شاهزاده سعودی
سریال تاریخی
شانس قهرمانی
جدول خاموشی
ویژه برنامه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
تجاوزات رژیم صهیونیستی
سخنگوی کمیسیون امنیت
جلال الدین ماشاریپوف
کمیسیون امنیت ملی
خریدهای استقلال
علیرضا بیرانوند
رژیم صهیونیستی
باشگاه استقلال
نشست های تخصصی
شبکه توزیع برق
عربستان سعودی
مجموعه تاریخی
دانشگاه تهران
سخنگوی وزارت
حملات سایبری
صدرنشین لیگ
روزهای اخیر
سیاست خارجی
استان قزوین
تمدن اسلامی
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تیم ملی زیر 21 سال انگلستان
شرکت ارتباطات زیرساخت
مجمع تشخیص مصلحت نظام
پلیس راهور تهران بزرگ
ایرادات شورای نگهبان
استاد دانشگاه تهران
الگوی اسلامی ایرانی
تیم فوتبال پرسپولیس
چمپیونشیپ انگلستان
سخنگوی وزارت خارجه
هواداران پرسپولیس
لیگ برتر نوجوانان
خط دفاعی پرسپولیس
بهترین گلزنان لیگ
جشنواره فیلم ونیز
هواداران استقلال
بازیکنان استقلال
مجموعه تلویزیونی
هفته ششم لیگ برتر
پاداش پایان خدمت


 

منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.